תרמית בניירות ערך

בנוסף, חברת סימודן אחזקות הורשעה גם היא בעבירות תרמית בני"ע ■ מנגד, ענת פלד, שעבדה כשכירה בקבוצת החברות סימודן, בכפיפות לרועי מאיר, זוכתה מהאישומים נגדה

רשות ני"ע החלה לחקור את התנהלות בית ההשקעות אלפא פלטינום לפני כשנתיים בעקבות תביעה שהגישו משקיעים שלא הצליחו למשוך את כספם ■ אחד המשקיעים טוען: התרמית הייתה בהיקף 300 מיליון דולר - "המספרים מטלטלים"

סגל שוחרר ממעצר בתנאים מגבילים ■ הרשות: סגל השתמש בכספי משקיעים להחזר חובות ומתן הלוואות, "שיפץ" תשואות וביצע תעלולים פיננסיים

אבי מצליח, יועץ השקעות בבנק אוצר החייל, חשוד כי גרף לכיסו רווחים אסורים בסך 1.5 מיליון שקל בעסקאות שביצע בין 2008-2015

המנכ"ל שהקפיץ מחיר תרופה מצילת חיים ב-5,000% שוחרר מהחקירה בחשד לתרמית ני"ע והתפטר מראשות חברת התרופות טורינג

מרטין שקרלי חשוד בלקיחת רווחים מהחברה הקודמת בה כיהן כמנכ"ל - לשם החזרת חובות שלא קשורים לחברה

לראשונה: נאשם שהורשע בתרמית בני"ע, הורשע בגינה גם בעבירות מס

משה גולדמן, מנהל השקעות בכיר; שאול מאור, מבעלי בית ההשקעות מאור לוסקי; והדר אושרת, מנהל חדר מסחר בדויטשה בנק ישראל; חשודים כי גרפו רווחים של מיליוני שקלים על חשבון עמיתי קופות הגמל של פסגות

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", הורשע עפ"י הודאתו בהרצת מניות, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

ליאור ולירון חורב הגישו בקשה לייצוגית בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בעקבות המעילה של גיא ממן ■ "ממן ופלג ניצלו באופן שיטתי ומתוכנן את הפעילות של ממן מכוח תפקידו ומעמדו במגדל ואת כוח הקנייה והמכירה של מגדל"

מרדכי כהן, ליעם ישראל ואריה נחום נעצרו בחשד כי ביצעו אלפי עסקאות תרמיתיות שהובילו ליצירת רווח של כ-3 מיליון שקל ■ בננוסף הם חשודים בעבירות הלבנת הון

גיא ממן, שגנב מיליוני שקלים מהחוסכים לפנסיה במגדל ובזבז אותם על ג'יפ חדש, חופשות בחו"ל וכדורגל עולמי, נידון במסגרת הסדר טיעון ל-44 חודשי מאסר - אך קיבל מהשופט כבוב דחיית מאסר נדיבה כי "אחיו מתחתן"

גיא ממן, לשעבר מנהל תיקי מניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל, הורשע בקבלת שוחד מחברו יובל פלג ובתרמית בני"ע ■ הודאתו ניתנה במסגרת הסדר טיעון, לפיו ירצה 44 חודשי מאסר וישלם קנס בשיעור שיקבע ביהמ"ש

שני האקרים אוקראינים חשודים כי פרצו לפני 5 שנים לסוכניות הידיעות Business Wire ו-PRNewswire, גנבו כ-100 אלף הודעות פיננסיות על חברות ציבוריות לפני שפורסמו לציבור והפיצו את המידע לרשת של סוחרים

החשד: חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר שתל ידיעות כוזבות בפורומים שהפנו ל"כתבה" שמעולם לא פורסמה, ובכך הניע לכאורה משקיעים לרכוש יחידות השתתפות של גבעות עולם

הורשע בגניבה בידי מורשה, תרמית, מירמה, דיווח כוזב וזיוף ■ העבירות בוצעו בזמן שגביש שימש כמנהל התיקים של דב לאוטמן ז"ל, והפרשה התגלתה לאחר שלאוטמן גילה להפתעתו כי הוא בעל עניין בפורמולה ויז'ן