המשטרה המליצה להעמיד לדין את כאל ואת מנכ"לה לשעבר, בועז צ'צ'יק, בפרשת אתרי הפורנו וההימורים ■ במערכת הבנקאית מעריכים כי החברות של כאל במאסטרקארד ובוויזה הבינ"ל עלולה להיות בסכנה
חקירתו של צ'ציק החלה בעקבות תלונה שהגיש בנק דיסקונט למשטרה, אחרי סדרת כתבות תחקיר שפורסמה ב"גלובס" ■ החשד: החשודים גרפו לכיסיהם כספים שמקורם בכספי עבירה ■ כאל: נקטנו פעילות אפקטיבית לתיקון הליקויים
החוק החדש מחייב עורכי דין ורואי חשבון המבצעים פעולות בעלות אופי פיננסי עבור לקוחות, לבצע זיהוי ללקוחות והערכת סיכון להלבנת הון, וכן לשמור את הרישומים למקרה שמשרד המשפטים ידרוש אותם
לפי הצו שאושר היום, תוטל "חובת זיהוי לקוחות" על עו"ד ורו"ח שנותנים שירותים פיננסיים, באמצעות טופס מיוחד ■ המטרה: מניעת ניצול לרעה של מייצגים המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם, לצורך הלבנת הון או מימון טרור
לפי האישום, הסדרת רישיונות הנהיגה נעשתה בתמורה לקבלת שוחד במאות אלפי שקלים ע"י הזוג ורד ויצחק אורדמן, והדבר נעשה במקרים רבים תוך הונאת ערכאות שיפוטיות הן ע"י עו"ד צורי סבן והן ע"י ורד אורדמן שהתחזתה לעו"ד
הממשלה אישרה פה-אחד את המלצות ועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן ■ שנה לאחר שתושלם החקיקה יוחמר הרף ל-5,000 שקל
לאחרונה גוברת הפגיעה בסודיות הבנקאית, בעיקר במישור הבינלאומי
ביהמ"ש הורה להותיר במעצר חשוד במעורבות ברשת הלבנת הון בינלאומית, אף שח"כ ישראל אייכלר הסכים לפקח עליו במעצר-בית בביתו שלו
בביקורת שערכה רשות ני"ע בחברה נמצאו מספר הפרות לכאורה של צו איסור הלבנת הון של הכרת לקוח וחובת הבקרה השוטפת וכן הפרה של חובת הדיווח
לפי החשד, הרשת הבינ"ל פעלה להלבנת כספים שמקורם בסחר בסמים ובעבירות נוספות ■ 14 חשודים נעצרו בישראל, ועוד 7 חשודים עוכבו לחקירה ■ חקירה בינ"ל הובילה גם למעצר של חשודים בחו"ל, בהם 8 חשודים בבלגיה
בעלי חברת פוליטיב, שזכתה בפרס יצואנית מצטיינת מטעם המדינה, נאשמים בעבירות מכס, מע"מ והלבנת הון שביצעו לכאורה במהלך כ-4 שנים, במהלכן גרפו לכיסם כ-24 מיליון שקל, תוך ניצול הסכם סחר מיוחד מול מצרים
מנהל רשות המסים, משה אשר, ביום עיון של לשכת עוה"ד: "קשה לבנות תקציב כאשר תחזית הגבייה נראית כמו שהיא" ■ פרופ' דוד ליבאי: "בהמלצות ועדת לוקר להגבלת השימוש במזומן יש פגיעה רצינית מדי בזכות לפרטיות"
השופט חאלד כבוב ביום עיון של לשכת עוה"ד בנושא הלבנות הון: "שוק ההון בישראל ישנה לחלוטין את פניו בתוך 6 שנים בשל חוק הריכוזיות"
ביהמ"ש העליון דחה ערעור של עבריין מס שנדון ל-10 שנות מאסר ■ "גונבי קופת הציבור באי-תשלום המס, גם אם מחופשים הם לאנשים נורמטיביים, משיפשטו את בגדיהם יתגלה גנב ככל גנב מן העולם התחתון וגרוע ממנו"
תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון מחיל על המייצגים חובות זיהוי של לקוח המקבל מהם "שירות עסקי" בעל אופי פיננסי, באמצעות טופס מיוחד, והצגתו - אם יידרשו - בפני משרד המשפטים ■ להלן תשובות לכמה שאלות שהחוק מעורר ■ מדריכים בתחום
אלה הם האמצעים הקיימים למיגור הכלכלה שחורה והעלמות המס
הונאההעלמת מסהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרורזיוףמטבעות דיגיטליים (קריפטו)מרמהעבירות מסקבלת דבר במרמהקנסותרשות המסים