הלבנת הון

קנרש, בעלי מספר חברות בענף הדלק, הורשע עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון גם בעבירות של מהילת דלקים בשתי פרשות ■ לפי ההסדר, קנרש ישלם קנס בסך 700 אלף שקל, והמדינה תחלט לו רכוש בשווי 10 מיליון שקל

השנה שחלפה הייתה תזזיתית, היפר-אקטיבית ורוויה באירועי מס מבית היוצר של משה אשר ■ על רקע זה התכנסו 20 מומחי מס מהבכירים בישראל לדיון על מה שצפוי בעתיד הקרוב - והיה להם הרבה מה לומר

עוד התפתחויות משפטיות חשובות בשנת המשפט שחלפה: החמרת חוקי הלבנת ההון, פסיקת בג"ץ בסוגיית מתווה הגז, פירוק חברת אדמה והחוק להתדיינויות בין מתגרשים

מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ

ספר חדש של דורון ארבלי, מנהל רשות המסים לשעבר, חושף את הסיפורים מאחורי החקירות הגדולות: "הספר מראה עד כמה הישראלים מתוחכמים ומקדישים לזה זמן"

פאינה זילברט מואשמת כי ביצעה עסקאות מקרקעין תוך שהיא מתחזה לאימה ותוך שהיא גובה מהלקוחות שכר-טרחה - וכך קיבלה במירמה כ-1.5 מיליון שקל 

לפי האישום, בשנים 2010-2015 פעלו הנאשמים במטרה להונות את רשות המסים ולהתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בהיקפים של עד עשרות מיליוני שקלים כל אחד וכן הלבינו הון בהיקף של עשרות מיליונים

המלחמה של הרשות לאיסור הלבנת הון בשימוש בבתי עסק להמרת כספים כצינור להעברת כספים אסורים - נמשכת ■ הרשות להלבנת הון שלחה לצ'יינג'ים מסמך "נורות אדומות"

הותר לפרסום: יוסף לייבוביץ' ברח מהארץ ב-2015 בהיותו חשוד לביצוע עבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ■ בפרשה מעורבים גם בכירים אחרים בתאגיד המים התל אביבי וחברות קבלניות המועסקות על ידו

(עדכון) - עורך דינה: "לא דבק רבב בהתנהלותה" ■ אמש הותר לפרסום כי צפריר פיירברג, בנה של ראשת העירייה, נעצר במסגרת הפרשה

3 חשודים עוכבו לחקירה, בהם עו"ד וקבלן, בגין חשד לביצוע עבירות שוחד, מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לפרויקטים בתחום הנדל"ן בעיר

התיקון לחוק מחייב נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון בתחומים מסחריים - לערוך הליך של "זיהוי והכרת הלקוח", כדי להניח את דעתם כי הלקוח אינו לוקח חלק בפעילות שיש בה משום הלבנת הון

בתחילת החודש אישרה הכנסת חוק שנועד להסדיר את ענף הצ'יינג'ים ולהרחיק ממנו גורמים עברייניים ■ מומחים: "החוק עבר ללא דיון מספק - מדובר במחטף חמור שיפגע בחופש העיסוק"

בחודש הבא ייכנס לתוקף תיקון לחוק, הקובע שורת עבירות מס גם כעבירות הלבנת הון ■ עוה"ד משה מזרחי, ז'ק חן ומיכל רוזן-עוזר, לשעבר בכירים בפרקליטות וברשות המסים, מזהירים מפני פגיעתו של החוק החדש ברוה"ח

מנכ"ל ודירקטור בחברה העוסקת במכשור רפואי נעצר בחשד שגנב במשך שנים רבות עשרות מיליוני שקלים מקופת החברה ■ עפ"י החשד, הכספים שימשו לבניית בית מפואר ולרכישת רכבי יוקרה

זאת בכפוף לשימוע ■ יחד עמו יואשמו אחיו עופר וחשודים נוספים, וזאת בשוחד, מירמה והפרת אמונים, עבירות מס והלבנת הון ■ החשד: שמעוני שילם בכספי השוחד מיליון שקל כדמי שתיקה לנשים