הלבנת הון

זאת בגין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון שבוצעו בשנים 2007-2009

הוועדה בראשות הראל לוקר תבחן הנפקת כרטיסים אלקטרוניים ללא עמלות, צמצום סחר בצ'קים וקביעת רף לעסקאות במזומן, ותגיש מסקנות בתוך 90 יום ■ העסקים הקטנים זועמים: "אינסטלטורים יסתובבו עם מכשיר סליקה?"

גורמים ברשות המסים על המטבע הווירטואלי: "לא ניתן להתעלם מהליך כזה או אחר של העברות כספים, ולכן ברשות בודקים את המשמעויות"

שפכנו את ההון השחור יחד עם המים של יתרונות הכסף המזומן

בעל עסק מקבל צ'ק להיום ולא רוצה להפקידו בבנק מסיבות שונות, שחלקן קשורות בהעלמת מס? אין בעיה: הוא פונה לצ'יינג'ים - שיפרטו לו מיד את הצ'ק למזומן תמורת עמלה שמנה ■ הבנקים ניסו לטרפד, אך בית המשפט כבל את ידיהם

עפ"י החשד, השבעה עסקו בחודשים האחרונים בהלבנת מאות אלפי שקלים ובמגוון מעשי מירמה באמצעות מוסד חינוכי וישיבה ■ במשטרה צופה מעצרים נוספים

באחרונה מטילים בנקים מגבלות על חשבונות של נותני שירותי מטבע, מחשש לביצוע פעילות של הלבנת הון ■ השופטת מיכל אגמון-גונן: "אם מדובר בפעילות שאינה חוקית, על הבנק לאסור עליה או לפנות לרשויות, וודאי לא להטיל מגבלות"

ככל שהמאבק בהלבנת ההון (שהיקפה כ-50-20 מיליארד שקל בשנה), מחריף - כך משתכללות שיטות הכיבוס ■ הקמת תאגידים בינ"ל בעשרות תחומים, השקעות נדל"ן, רכישת יצירות אמנות ואפילו הקמת סטארט-אפים - ויש עוד

עוד לפי הצעות החוק: הרשות לאיסור הלבנת הון תוכל להעביר מידע ישירות לרשות המסים, עיקול כלי רכב של חייבי מס בשטח ציבורי, עיכוב יציאה מהארץ ועוד

לפי ההצעה שמבקש האוצר להעביר במסגרת חוק ההסדרים, הדיווח יועבר לרשות המסים ■ אבי ארדיטי, סמנכ"ל ברשות המסים: "כל ארגון פשיעה מחזיק אצלו צ'יינג' חצר. יש 100 מיליארד שקל בשנה שלא נמצאים 'תחת הרדאר' של רשות המסים"

איש העסקים היהודי-קנדי נתן ג'ייקובסון, שהתגאה בקשריו עם רה"מ בנימין נתניהו, יוסגר מקנדה לארה"ב, לאחר שהורשע בהלבנת הון מסליקה בלתי חוקית באינטרנט ■ חקירת המשטרה על הסליקה החריגה בכאל - בשלבי סיום

מדוח הרשות לאיסור הלבנת הון עולה כי ב-2012 הוטלו עיצומים כספיים בהיקף של כ-11.3 מיליון שקל על גופים פיננסיים שונים וגורמים שנתפסו במכס בגין אי-קיום החוק לאיסור הלבנת הון ■ הוגשו כתבי אישום נגד 127 נאשמים, ו-43 הורשעו

עפ"י כתב האישום, ארגון הפשיעה ביצע עבירות כלכליות, עבירות הונאה ועבירות של סחיטה ואיומים, וזאת במסגרת חברת שמירה בשם "האחים מור ביטחון אזרחי"

עפ"י החשד, הפעילים ברשת הלבינו מאות מיליוני דולרים עבור ברוני סמים מקולומביה, ובכללם איימן סעיד ג'ומעאא וחוזה אווריסטו המוכרים לרשויות בארה"ב

מעצר-הבית כולל הרחקה ממשרדיו למשך 15 ימים, איסור יציאה מהארץ, איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, התייצבות לחקירה לכשיידרש ותנאים כספיים

(עדכון) - מצגר נחקר באזהרה במשרדי להב 433 יאח"ה בחשד לקבלת שוחד, גניבה בידי מורשה, מירמה והפרת אמונים ועבירות על חוק איסור הלבנת הון