חברות קש

כתבות אחרונות

 
אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: Shutterstock

850 מיליון שקל נגנבו: שני עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות מס בהיקפי עתק

שני עורכי דין, מכפר קאסם ומירושלים, נעצרו בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל וגניבת 850 מיליון שקל מהמדינה • עפ"י ההערכות, מיליארדי שקלים רבים מועלמים מקופת המדינה מדי שנה באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות, הנתפסת כשיטת העלמת מס פשוטה ליישום וקשה יחסית לאיתור

אלה לוי-וינריב 16.07.2024
איי הבתולה / צילום: Shutterstock

חשד: עורך דין העלים מיליונים באמצעות חברת קש באיי הבתולה

עו"ד אשר רבינוביץ' נחקר במשרדי פקיד שומה חקירות ת"א בחשד שהתחמק מדיווח ותשלום מס על הכנסות ממכירת ני"ע בישראל ובחו"ל בסך 2.5 מיליון דולר לפחות • חקירה סמויה ברשות המסים העלתה לכאורה כי הכנסות אלה הוסתרו תחת חברה זרה בשם NEMETZ CORP שהתאגדה באיי הבתולה, ומניותיה מוחזקות לכאורה ע"י נאמן זר

אלה לוי-וינריב 27.05.2024
העלמת מס / צילום: Shutterstock, Andre Boukreev

כך רימה תושב חברון את רשות המסים הישראלית ב-20 מיליון שקל

כתב אישום שהוגש נגד תושב חברון חושף איך ניצל את ההתחשבנות בין ישראל לרשות הפלסטינית לצורך הונאת מס • עפ"י האישום, במהלך החקירה הנאשם איים על עד "כי יש לו אקדחים, והוא יחסל אותו", ולעד אחר אמר: "פתחת עליי. אני יודע איך לתפוס אותך ולהתחשבן"

אלה לוי-וינריב 21.11.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

הותרו לפרסום שמותיהם של החשודים שנעצרו בפרשת ההונאה הבינלאומית

נחשף שמם של החשודים המרכזיים בפרשת ההונאה הבינלאומית, שנחקרה בשנה וחצי האחרונות בישראל, אירופה, יפן ותאילנד • מעצרם של כהן וצור הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון

ניצן שפיר 20.06.2022
המתחזים לפושטי רגל / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

יחידת החקירות שיוצאת בעקבות החייבים שמסתירים מיליונים

מבועז יונה ועד אורן קובי, זה כבר נהפך לתופעה: מציגים עצמם כחסרי כל ומבקשים פטור מחובות בבית המשפט, אך במקביל הם חשודים בכך שהמשיכו לעשות עסקים באמצעות חברות קש • בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי באכיפה, והוגשו עשרות כתבי אישום: "יש כאן מהפכה"

ניצן שפיר 03.03.2022
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

"מעילת ענק": הבנק הגדול באוקראינה תובע 2 מיליארד שקל משני אוליגרכים ומבנק דיסקונט

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק

מתן ברניר 19.12.2019
יעקב שמואל / צילום: אייל פישר

קנס של מיליון ש' למפיץ חשבוניות פיקטיביות בסך מיליארד ש'

מאחורי הקלעים של הרשתות העברייניות להפצת חשבוניות פיקטיביות: ביהמ"ש אישר הסדר טיעון עם יעקב שמואל, שהפיץ 2,486 חשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת ההסדר הופחת "מעמדו" מראש הארגון ל"מסייע"

אלה לוי-וינריב 04.03.2018

63 חודשי מאסר בפועל לניסים דז'לדטי בגין עבירות מס

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

אלה לוי-וינריב 17.05.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: ניהלו רשת לזיוף חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים

בפעילות משותפת של חקירות מע"מ ירושלים ומשטרת ישראל נעצרו 6 חשודים בחשד להונאת סחר בחומרי בניין והלבנת הון בהיקף של כ-70 מיליון שקל, באמצעות 6 חברות-קש

שירות גלובס 07.05.2017
דג'לדטי. נשלח ל–30 חודשי מאסר / צילום: תמר מצפי

ניסים דג'לדטי, שותפו לשעבר של זכרנקו, הורשע בעבירות מס

דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 26.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-3.5 מיליארד שקל

15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות

אלה לוי-וינריב וחן מענית 14.11.2016
משטרת צרפת./ צילום אילוסטרציה: רויטרס
אינטרפול | לפני כולם

עולים מצרפת חשודים בעבירות מס והלבנת הון

מדובר בחקירה בינלאומית המתבצעת בשיתוף-פעולה בין הרשויות בצרפת ובישראל ונפתחה לבקשת הרשויות בפריז, בליווי שופטים-חוקרים מצרפת שהגיעו לארץ

אלה לוי-וינריב 25.09.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: עבירות מס במיליארד ש' בסיוע אנשי-קש

עפ"י כתב האישום, סרגיי סידורוב ורונן זגיר הפעילו וניהלו 4 חברות, ובאמצעותן וכן באמצעות 3 עוסקים נוספים ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות

אלה לוי-וינריב 12.01.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: ניצל חולי סרטן ונרקומנים כדי לבצע עבירות מס במיליונים

רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית

אלה לוי-וינריב 29.04.2015
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: הפיצו חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל ע"י חברות-קש

רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

שירות גלובס 23.02.2015

ארה"ב מציעה 5 מ' ד' על ראשו של סיני שמכר נשק לאיראן

ארה"ב מנהלת מצוד אחר איש העסקים הסיני לי פאנגווי, שנחשד במכירת נשק וטכנולוגיה צבאית לאיראן והקים חברות-קש במטרה להעביר ולהסתיר מיליוני דולרים במוסדות פיננסיים בארה"ב

משה גולן 30.04.2014

   12   

   נמצאו 24 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2