עבירות מס

רם גאון, הבעלים ומנהל בפועל של חברת רובי אילנה בע"מ, הורשע, על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות מס ומע"מ, איומים ושיבוש מהלכי משפט

לפי החשד, עובדים ב"מי אביבים" לקחו שוחד תמורת ניתוב קריאות לחברות קבלניות; החברות הנפיקו לתאגיד חשבוניות מנופחות ועשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות ■ במסגרת הפרשה נעצרו 20 חשודים, בהם בכירים בתאגיד

צריך לחנך את הציבור שמסחר "בשחור" הוא פלילי ויביא לעונש

אסף חורי, בן 35 מרמלה, העלים עסקאות בשווי כ-1.5 מיליון שקל, השוות מס של כ-200 אלף שקל ■ נדון ל-8 חודשי מאסר בפועל ו-8 חודשי מאסר על-תנאי

‎‎בכתב האישום מפורטים הסיכומים בין הזמר לבין אמרגנו יוחאי יעיש, שהפך לעד מדינה בתיק, על אופן חלוקת ההכנסות ■ נטען כי פרץ חתם עם יעיש על חוזה פיקטיבי וסירב להוציא קבלות על מרבית הכספים ■ פרץ: "בחרו להאמין לעד שקרן"

עפ"י החשד, מצגר קיבל מאות אלפי דולרים באמצעות עמותות והלבין אותם באמצעות רכישת דירות, וזאת בעת שכיהן כרב הראשי ■ מעצרו הוארך ב-9 ימים

כמו כן הוטלו על רועי מרגלית 10 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 30 אלף שקל

פרנקל נידון ב-2006 ל-11 שנות מאסר בגין מירמה ■ כעת הוא הורשע בכך שבהיותו בכלא הקים מנגנון חברות שבאמצעותו הונה מבקשי עבודה קשי-יום

המפקח על הבנקים: "לבנקאי שעומד מול הלקוח אין יכולת להבין אם הפעולה שהוא מבצע היא עבירת מס או הלבנת הון, ואנחנו לא מצפים שהוא זה שיכריע בנושא"

כתב האישום נגד עו"ד צבר מייחס לו קבלת דבר במירמה בהיקף של כ-42 מיליון שקל וגניבה בהיקף של כ-36 מיליון שקל מלקוחותיו, קרובי משפחתו, חבריו ומכריו

רוני בראנס, שלמה עזרן ודוד שבת הורשעו בשורת עבירות מס ■ השלושה עסקו במשך שנים בסחר ובהפצה של חשבוניות פיקטיביות תוך הקמת חברות לשם הפצתן, שימוש בחברות להסוואת המירמה והשתלטות בדרכים פסולות על חברות

ד"ר סלאח ג'בר נעצר ושוחרר בערבות של חצי מיליון שקל ■ רשות המסים: הוא הסתיר מיועץ המס שלו חלק מחשבוניות הרכישה של חומרים למרפאה

זאת במסגרת הסדר טיעון ■ להודאתו של האמרגן אמנון זינדני עשויה להיות השפעה משמעותית על ההכרעה בעניינו של פרץ, והוא ישמש כעד במשפט נגדו

הנאשם הוא בעלי מסעדת "מרבד הקסמים" בירושלים, שלא דיווח על הכנסותיו במשך רוב שנות פעילות המסעדה וצבר חוב של כחצי מיליון שקל למס הכנסה

עפ"י כתב האישום, יעקב דיין, מנהל עד-על אחזקות בע"מ, הפעיל רשת של חברות זרות במטרה להסתיר את היקף פעילותו העסקית ולהתחמק ממס