עבירות ניירות ערך

אלגור ודיוויס, בעלי השליטה בקבוצת i3, הורשעו בעבירות מירמה וני"ע בחברת צינורות המזרח התיכון, לאחר שהשיגו במירמה את אישור האסיפה הכללית לדמי ניהול עבורם ■ על כל אחד מהם הוטל קנס של 2 מיליון שקל

לטענת רשות ני"ע, בין יולי 2007 לאפריל 2009 פעלו ירון גואטה ואלון שרון בדרכי מירמה כדי להניע את יובנק לקנות ולמכור ני"ע כדי להשיא רווחים אישיים לחשבונם ■ יובנק: לפעילות של גואטה אין כל קשר ללקוחות הבנק

מדובר בעבירות כגון שימוש במידע פנים, הרצת מניות, פרטים מטעים בדו"חות ובתשקיף, מתן ייעוץ השקעות או ניהול תיקים ללא רישיון ועבירות בתחום קרנות הנאמנות

טיוטת האישום נגד השניים כוללת עבירות ני"ע וקבלת דבר במירמה מור וינובסקי נחקרו בחשד כי בעת שכיהנו כיו"ר ומנכ"ל דור כימיקלים העדיפו את חברת הבת הפרטית כרמל כימיקלים שבשליטת משפחת דנקנר

טוענת כי גיא, כממונה על האכיפה לשעבר, לא יכולה במשך שנה לייצג אדם בפני כפופיה לשעבר הסוגייה התעוררה באחרונה כשגיא ביקשה לייצג את אילן מורגן, הנחשב ל"מאדוף" הישראלי והחשוד בעבירות ני"ע