הלבנת הון

מנהלת לשכתו לשעבר של אולמרט מסרה לפרקליטות כי לא תגיע לדיון בפרשת ב.יאיר - זאת כנראה בשל מעורבתו לכאורה בפרשה של יצחק אברג'יל ■ חלק מראיות התביעה הן קלטות בהן הקליטה זקן את ביטון, המוכיחות לכאורה את הקשר שלו לאברג'יל

הפועלים פרסם בסוף השבוע אזהרת רווח ■ יפריש 890 מיליון שקל בגין החקירה בארה"ב והפסדי אשראי ■ 470 מיליון שקל יופרשו לטובת הפסדי אשראי

רשות המסים פרסמה את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על ישראלים ותיירים שלא דיווחו במחצית הראשונה של 2016 למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהארץ ■ הפרסום מכיל 34 החלטות, שסך העיצום בהן עומד על כ-3 מיליון שקל

רז, כבדת ראייה, הציגה בפני קורבנותיה מצגי-שווא שלפיהם היא אשת עסקים מצליחה, שמאית ועובדת מינהל המקרקעין - והוציאה מהם במירמה כספים להצעות במכרזים שבדתה ■ חויבה לפצות את קורבנותיה בכ-1.5 מיליון שקל

עו"ד יעל גרוסמן: אם הרגולטורים לא יספקו כלים של הסברה, חינוך וגיבוי, לא ניתן יהיה ליישם את הכללים למלחמה בהלבנת הון ובהעלמות המסים

6 בכירים בחברת החשמל הואשמו כי קיבלו מסימנס שוחד באופן שיטתי, בתמורה לזכייתה במכרזים ■ עפ"י ההסדר המסתמן, דוד קון יישלח לכלא ל-3 שנים ו-9 חודשים

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 

הרו, ראש הסגל לשעבר בלשכת רה"מ, נחשד בשוחד, מירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה והלבנת הון ■ עו"ד הראל ארנון, שטיפל בענייניו של הרו, נחשד בקבלת דבר במירמה והלבנת הון

מכתב האישום עולה כי 27 איש התאגדו יחד לארגון פשיעה שקנה לעצמו שליטה בתחום דמי החסות ברמת הגולן ובגליל ■ הכנופייה הטילה אימתה על בעלי עסקים, דרשה תשלום באלפי שקלים עבור "שירותי שמירה" וגרמה נזקים כלכליים למי שסירב לשלם

גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש

לפי החשד, השלושה גבו תשלום עבור רכישת חלקות קבר ובפועל לא העבירו את הכסף כולו או חלקו למועצה הדתית ■ חשודים גם בגניבה בידי מורשה וקבלת דבר במירמה

אורן כהן מואשם כי הבטיח לרבים, בעיקר קטינים, להופיע בסרטים, בפרסומות ובתוכניות טלוויזיה וקיבל מהם 20 מיליון שקל במירמה

הרשות הישראלית זכתה בתחרות לחקירת הלבנת ההון הטובה בעולם, בעקבות חשיפת רשת בינלאומית של מלביני הון מקצועיים שהלבינו כספי פשיעה בהיקפים של מיליארדי שקלים

הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים

בחשיפה לקחה חלק רשות המסים ■ חברי הכנופייה, ובראשם שני תושבי טובא זנגרייה, חשודים כי הטילו במשך שנים את אימתם על אזור הצפון וסחטו סכומי כסף גדולים מבעלי עסקים כ"דמי שמירה"

המשטרה עצרה הבוקר לחקירה שני חשודים נוספים בחשד למעורבות בפרשה שעניינה חשד לעבירות מירמה, הלבנת הון ומס בהקשר לחברות כוח-אדם המייבאות עובדים זרים בתחום הבניין