הלבנת הון

המשטרה עצרה הלילה 19 חשודים במבצע רחב היקף ■ החשד: סוחרי זהב מישראל היו רוכשים זהב מסוחרים מרמאללה, מעבדים אותו במפעלים, יוצרים תכשיטים ובסיום התהליך היו מייצאים את הזהב לחו"ל

(עדכון) - כשנה לאחר שהוטל עליו לראשונה צו עיכוב יציאה מהארץ, המשטרה ביקשה היום שוב להאריך את תנאי שחרורו של המיליארדר, החשוד במתן שוחד לנשיא גינאה לשעבר - והפעם בחודש ■ "יש התפתחות דרמטית מהתקופה האחרונה ממש"

ביהמ"ש הורה אתמול על הבאת זקן לעדות בפרשת הלבנת ההון בחברת ב.יאיר ■ העדויות בתיק חושפות את קו התביעה: הפרקליטות תטען כי יאיר ביטון נקלע לחובות ולכן הסתבך עם השוק האפור ובפלילים

זקן - לשעבר מנהלת לשכת אולמרט, שהפלילה אותו בפרשת הולילנד - לא התייצבה למסור עדות בשבוע שעבר בפרשה שבמרכזה חשד להזרמת כספים מחברת ב.יאיר לארגון הפשע של יצחק אברג'יל, למרות שזומנה ע"י הפרקליטות

חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל

הנוהל החדש יכלול מסלולים דומים לאלה שניתנו בנוהל הקודם, בהם מסלול אנונימי ■ במשרד המשפטים התלבטו אם להעניק הזדמנות נוספת לעברייני מס, אך לא הטילו וטו ■ למדריך גילוי מרצון

(עדכון) - זקן הייתה אמורה להעיד בפרשת הלבנת ההון לכאורה בחברת ב. יאיר ■ השופטת קבעה כי "לאחר ששמעתי מהצדדים שמה שרלוונטי זה דברים שאמר יאיר ביטון ולא מה שהשיבה לו זקן - הצעתי לצדדים להסכים להגשת קטעים מסוימים בהקלטות, ללא חקירה נגדית של זקן"

ערעור לעליון: אי-חשיפת ראיות בפני חשוד בהליך להארכת תפיסת רכושו פוגע בזכותו להליך הוגן

לפי החשד, עובדים במשרות בכירות שונות בחברת ליסינג שלה סניפים בירושלים ובמקומות שונים בארץ, ביצעו עסקאות ליסינג אל מול אזרחים - ולא סיפקו את הרכב ולא החזירו להם את הכספים ששילמו

(עדכון): כופר באישומים נגדו ■ חשוד נוסף משתף פעולה עם החוקרים ■ פול מאנאפורט הוא אחד ממטרות החקירה בפרשת שת"פ בין המועמד טראמפ לבין רוסיה ■ נחקר בחשד לעבירות מס והלבנות כספים שקיבל תמורת יעוץ פוליטי לפוליטיקאים באוקראינה ■ הערכות: יילחץ להעיד נגד טראמפ תמורת הקלה בעונשו

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת רשימה של דוגמאות נפוצות לתסמינים ארגונים ללא כוונת רוח וכן קווים מנחים להתנהלות מתאימה בהתקיים בהם אחד התסמינים

לפי החשד, המעורבים תיאמו תהליכי רכש עבור גוף ביטחוני, באופן המבטיח את זכייתן של חברות אזרחיות, תמורת מתן שוחד בהיקף עצום לבעלי התפקיד בארגון

מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל ■ הפרשה נחשפה ב"גלובס"

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת מסמך שיסייע לגופים פיננסיים ועסקיים המדווחים לרשות באיתור ובדיווח על פעולות בתחום הנדל"ן שעשויות לעורר חשש להלבנת הון

שני בתי בושת באזור רחוב המסגר בת"א הרוויחו כ-35-109 מיליון שקל ב-4 שנים ■ על אימפריית המין הזו ניצחה - לפי כתב אישום שהוגש לאחרונה - נוי חדד, שמעצרה הוארך עד תום ההליכים בגלל "מסוכנות גבוהה ביותר" ■ איך הובילו אותה העבירות הכלכליות לספסל הנאשמים?

היהלומן מאיר אוחנה הורשע בהפעלת אחת ממכבסות הכספים הגדולות שנחשפו בשנים האחרונות, ונידון במחוזי ל-10 שנות מאסר ולקנס של מיליון שקל