הלבנת הון

כתב האישום מייחס לקורן ולחברה שבבעלותו מתן שוחד לאיגור וגנפלד, בכיר לשעבר בחברת נתיבי ישראל ששימש סגן ראש אגף בחברה, וכן עבירה של הלבנת הון ועבירה של פעולה ברכוש במטרה למנוע דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון • היקף השוחד לכאורה: 780 אלף אירו

מירון נאמן ומשה רחמות הורשעו עפ"י הודאתם, במסגרת הסדרי טיעון, בסיוע בהעברתם לישראל של כספים במזומן שהתקבלו כהכנסות רשת קליניקה און במזרח אירופה, ללא דיווח • ירצו עונש של עבודות שירות, ויושת עליהם קנס • בתחילת השנה נפטר אחד מבעלי הרשת, בוריס ויסמן, וכעת בנו אבישר ניצב כמעט לבדו במערכה המשפטית

השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני • לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג' בשל הרשעת בעליה היא מנוגדת לחוק

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

לטענת הפרקליטות, מדובר באחד מכתבי האישום הבודדים המייחסים הלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים, והראשון המוגש בגין עיסוק בהלבנת הון "מקצועית", במסגרת עסק המעניק שירותי קנייה ומכירה של מטבעות קריפטו • עורכי דינו של שמואלי: "הוא רומה, לא הייתה לו כל יכולת לדעת שמדובר בכספים אסורים"

עוד חילוט מיותר: סבתא-רבתא לשלושה נינים, עולה חדשה משווייץ, נחשדה בסיוע להלבנת הון לאחיינה, בפרשה שבה הועלו חשדות לביצוע הלבנת הון בהיקף של יותר מ-700 מיליון שקל • כעת, שנה וחצי אחרי שחולטו חשבונותיה, הודיעה לה הפרקליטות על סגירת התיק נגדה ועל שחרור 15 מיליון השקל שנתפסו בחשבונותיה

(עדכון) - מעצרו של אלוני ומעצר שמונת החשודים הנוספים בפרשה הוארך ב-7 ימים • החשדות נגדם נוגעים לפשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת בתחום ההלוואות • השופט: "מדובר בחשד להתארגנות מרובת מעורבים שמטרתה להוציא במרמה כספים מלקוחות פוטנציאליים"

עינת רט-ארדמן מואשמת כי גזלה מאות אלפי דולרים מקרן הנאמנות של פרד זייגר ז"ל שאותה ניהלה, והעבירה אותם לחשבון בנק בבעלותה בבנק UBS השוויצרי ובהמשך לחשבון בנק שלה ושל בעלה בארה"ב

חמש שנים לאחר שהמשטרה טענה כי חשפה רשת הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים, הודיעה הפרקליטות על סגירת התיקים נגד שלושה מחשודי הפרשה, ובהם גם שניים מהחשודים העיקריים

כך טען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן • לדבריה, 80% מההון שנתפס באופן זמני בתחילת הליך פלילי, מסתיים בחילוט סופי • מנגד טענה עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, כי הנתונים להם טוען פרידמן רחוקים מהמציאות • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

כך אמרה מנהלת תחום מדיניות ברשות המסים, רחל גדסי, במהלך הכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין שנערך היום בת"א

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

לפי ההערכות, מנדלבליט והפרקליטות יודיעו בקרוב על החלטתם לאמץ לפחות חלק מהמלצות המשטרה בעניינו של יו"ר ש"ס ולזמנו לשימוע לפני העמדה לדין פלילי בגין עבירות מס במיליוני שקלים והלבנת הון - וייתכן שגם בגין מרמה והפרת אמונים

מיכל קליינמן-זעירא, שהוציאה במרמה מבני משפחה, מחברים ומבנקים כ-18 מיליון שקל, בתואנת שווא של השקעות בנדל"ן, הורשעה השבוע במרמה, בזיוף ובהלבנת הון • היא הציגה עצמה כבעלת הון ונכסים ובין היתר זייפה מסמכים • גם אחיה, בן זוגה ומנהל סניף הבנק שלה נפלו בפח

מדינת ישראל נבחרה לארח לראשונה את כנס המומחים השנתי של ארגון ה-FATF, הארגון הבינ"ל הנחשב ביותר בתחום המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • שרת המשפטים שקד שהשתתפה בכנס אמרה: "ידוע כי ארגוני טרור עושים שימוש בטכנולוגיות כמו הביטקוין"

בנק לאומי ערער על קנס בגובה 4.2 מיליון שקל שהוטל עליו לפני 4 שנים בגין 9 מקרים בהם לא עמד בהוראות צו איסור הלבנת הון • ביהמ"ש דחה את הערעור וקבע כי כל המקרים שהובאו בפניו נשאו מאפיינים שעוררו חשד והצריכו בירור מצד הבנק