חשבוניות פיקטיביות

נסים גלאם והחברות שבשליטתו העוסקות בסחר במתכות הורשעו בעבירות מס שונות בהיקף של כ-350 מיליון שקל

‎‎שירזי, הנאשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, מציג קו ההגנה שלפיו הוא נפל קורבן לתרמית שביצע עד המדינה‏

ויקטור אלימלך, בעלי חברת מ. צוקי, נאשם גם בשיבוש חקירה, כאשר במהלך חקירתו לקח מסמך הקשור לחקירה והכניס אותו לכיסו מבלי שהחוקר הבחין בכך

שירזי, המואשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, כפר באישומים נגדו ■ טרם התקבלה החלטה בבקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

גבריאל רבי כהן הורשע בזיוף חשבוניות פיקטיביות במיליוני שקלים ■ הנאשם הונה לא רק את רשויות המס אלא גם את המערך הפסיכיאטרי כשטען כי הוא חולה נפש

‎17 העוסקים מואשמים בעבירות מס, שוחד, הלבנת הון, זיוף וקבלת פיצוי במירמה

היקף העבירות נאמד בעשרות מיליוני שקלים ■ עפ"י החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם וב"אנשי-קש" לביצוע העבירות המיוחסות להם

שלום ברגיג הודה והורשע בניסיון לקבל במירמה, תוך שימוש במסמכים מזויפים, החזר מס של 1.4 מיליון שקל ■ נדון ל-11 חודשי מאסר בפועל, מאסר ע"ת וקנס

מתתיהו ויצחק אימבר, רפי חן וראובן עוז חשודים כי היו לקוחות של הבנק המחתרתי

בין היהלומנים - עובדים בחברות ארבוב גרופ וענבי יהלומים בע"מ ■ חוקרי יחידת "יהלום" וחקירות מע"מ ירושלים וחוקרי יאח"ה פשטו על הבורסה ליהלומים בר"ג

החשוד, עמרם גונן, מנכ"ל חברת אפ-גרדאבל, חשוד בקנייה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות והעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים

רשות המסים הגישה נגד ריקו שירזי כתב אישום בגין עבירות מס, הלבנת הון ואיומים ■ שירזי מואשם בהוצאת חשבוניות פיקטיביות בסך כ-25 מיליון שקל וכן באיומים על עד המדינה שהפליל אותו ■ סנגורו בתגובה: "בסוף יתברר שהתיק נופח לשווא"

מעצרו של שירזי הוארך עד יום ד', ועד אז תגיש רשות המסים את כתב האישום נגדו

רונן אלעד, עובד בדרג ביניים במשרד מע"מ פ"ת, נעצר בחשד כי מילא תפקיד מפתח בפרשת החשבוניות הפיקטיביות של ריקו שירזי, תמורת שוחד

‎בכיר לשעבר במע"מ נעצר בפרשת הקבלות הפיקטיביות, במסגרתה נעצר העבריין ריקו שירזי, בחשד כי תיווך בין המעורבים בדבר

שטייניץ מעדיף את משה טרי על משה אשר. האם הוא באמת האדם הנכון לרשות המסים?