חשבוניות פיקטיביות

עפ"י בקשת המעצר, המס שנגרע מקופת המדינה במקרה זה מסתכם בכ-18 מיליון שקל ■ עורכי הדין של החשודים: "מדובר בחקירה אשר נמשכת זמן רב, שלהערכתנו תניב מחלוקת אזרחית, לכל היותר ואם בכלל"

דרור גלעדי, סמנכ"ל הכספים בקבוצת הנדל"ן של ענבל אור, נעצר ע"י רשות המסים בחשד להוצאת חשבוניות כוזבות והעלמת עסקאות שביצעה הקבוצה ■ כמו כן נעצר גורם בכיר נוסף בקבוצה, ששמו נאסר בפרסום

מונדר בדיר, מנהל חברת הדלק הקמונעאית תזקיקים, הורשע יחד עם אחיו מונזר ועם בעלת החברה מייס עתאמנה בעבירות מס בהיקף של כ-240 מיליון שקל, מתוכם גרפו לכיסם במירמה לפחות 22 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך מיליון שקל

כתב האישום הוגש נגד בעליהן של חברת "סופר שירות לכל", העוסקת בניקיון מוסדות ובביצוע שליחויות; חברת "סופר ספרינקלר", המתקינה מערכות לכיבוי אש; וחברת "דוד אל", העוסקת באספקת כוח-אדם 

מוחמד קונבר, תושב ירושלים העוסק בתחום הבנייה, הורשע במסגרת הסדר טיעון וישלם גם קנס בסך 100 אלף שקל

דוד קרדיש הורשע, על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-81 מיליון שקל והתחזות לעורך דין ולרואה חשבון

איציק צרפתי נאשם כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות ב-180 מיליון שקל וביצע הלבנת הון ב-40 מיליון שקל ■ מואשם גם כי העסיק שלא כחוק אלפי עובדים זרים וגרף לכיסו את ניכויי מס ההכנסה והביטוח הלאומי שלהם

עפ"י כתב האישום, סרגיי סידורוב ורונן זגיר הפעילו וניהלו 4 חברות, ובאמצעותן וכן באמצעות 3 עוסקים נוספים ביצעו עבירות מס והלבנת הון חמורות בהיקפי ענק וכן הוציאו וניכו חשבוניות מס פיקטיביות

לפי החשד, אמיר מסעוד הגיש למע"מ דוחות כוזבים על-מנת לשוות לפעילות ההפצה חזות לגיטימית ■ הדוחות כללו הוצאות לכאורה בסך כ-192 מיליון שקל, שהמע"מ בגינן עומד על כ-35 מיליון שקל

לפי האישום, בין 2003-2008 שילמה מאוחדת לחברות שיווק, על בסיס חשבוניות כוזבות, כ-40 מיליון שקל שהתקבלו ממשרד הבריאות ■ "הנאשמים השתמשו במירמה בכספי הקופה לפעילות שיווקית אסורה, במקום לצורכי בריאות"

סויטי פריד קיבל גם קנס של רבע מיליון שקל ■ הורשע בקיזוז כ-300 חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים במשך 8 שנים

זאת בתחום כוח-האדם לבנייה ■ בנוסף הותר לפרסום כי רשות המסים עצרה 15 חשודים בחשד לקיזוז והפקת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בתחום הדלק

היעד המשטרתי נפל ברשת הכלכלית: לאחר הרשעתו בעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים, בשיבוש הליכי משפט ובאיומים על חוקרים - נשלח היום ריקו שירזי לשנים ארוכות בכלא

אוחנה הורשע כי הפעיל צ'יינג' שעסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וסייע להוצאת כספים לחו"ל של יהלומנים שונים, ללא דיווח לרשויות ובמסווה של יבוא יהלומים, בהיקף של 100 מיליון דולר לפחות

"מכת מדינה": רשות המסים עיקלה מיליוני שקלים מבעל חברה החשוד בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף כ-45 מיליון שקל

חשד החוקרים התעורר לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל - מה שהוביל לחקירה על חשבונות פיקטיביות בהיקף עצום ■ מעצרם של 3 החשודים הוארך ב-6-8 ימים