חשבוניות פיקטיביות

בינואר אשתקד הואשם אפרים גרינברג בעבירות מס ב-145 מיליון שקל ■ לאחרונה פסל ביהמ"ש חלק מהראיות שהשיגה המשטרה בתיק, וקבע כי מסמכים שלקחו השוטרים מבית הנאשם בהיעדרו נתפסו בהליך לא חוקי

רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

כתב האישום הוגש נגד אלכס הירש, נגד חברת גולד פאר דלקים שבבעלותו ובניהולו וכן נגד אשרף חמידיאן ונגד חברה שבבעלותו ובניהולו, דיזל האומן

חשוד בביצוע עבירות הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר

החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שלא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות, באופן שיצר מצג-שווא כלפי רשות המסים ■ 10 חשודים נעצרו, ועשרה עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

איתן מלכה נאשם בכך שהיה חלק ממערך שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בסכום של למעלה כ-636 מיליון שקל ■ עוד הוא מואשם בעבירות של איומים, התחזות, שיבוש מהלכי משפט ועוד

מלכה הורשע בכך שבהיותו רואה החשבון של יניב בן-דוד, אסיר שהורשע במגוון עבירות של העלמת מס והקמת חברות-קש, סייע ביודעין לביצוע עבירות אלה ואף סייע לאחיו של לקוחו להשמיד ראיות המעידות על ביצוע העבירות

ארנון פרי וחברת פרימטלס שבבעלותו הורשעו בכך שערכו עסקאות לרכישת פסולת מתכת, אשר במסגרתן הוצאו להן 592 חשבוניות פיקטיביות

מאיר אוחנה, מנחם מגן ודורון אלעד, נותני שירותי מטבע בבורסה ליהלומים, מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון, פקודת מס הכנסה ועבירות נוספות

ביהמ"ש המחוזי בחיפה אישר אתמול (ב') הסדר טיעון, במסגרתו הוטלו 35 מיליון שקלים בקנסות וחילוטים על האחים יוחאי ומאיר פיסו מחיפה, בעלי קבוצת חברות "מקור הפורמייקה

עורך דינם: "אמנם הסכומים נראים אסטרונומיים, אך מדובר במחלוקת אזרחית מול רשות המסים ובמחלוקת במסגרת התיקים הפליליים המתנהלים זה מכבר"

לאפרים גרינברג מיוחסות עבירות של הוצאת חשבוניות פיקטיביות כדי להתחמק מתשלום מע"מ ומס הכנסה ■ "פעל בתחכום רב לביצוע תוכנית עבריינית רחבה"

יאיר ליזרוביץ' הורשע בהוצאת חשבוניות פיקטיביות וניהול פנקסי חשבוניות כוזבים בהיקף מע"מ של 9 מיליון שקל ■ המחוזי: מתחם הענישה שקבע בימ"ש השלום אינו הולם את מדיניות הענישה הנוהגת לגבי הפצת חשבוניות פיקטיביות

רשות המסים חזרה בה מסעיף של העלמת מס עקב אי-ניכוי מס במקור בפרשת הסחר בזהב, לאחר שקיבלה את טענת הסנגורים כי המעשים אינם מהווים עבירה

זאת בכפוף לשימוע, בגין קבלה והוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים במסגרת "הבנק המחתרתי" בבורסה ליהלומים

רם גאון, הבעלים ומנהל בפועל של חברת רובי אילנה בע"מ, הורשע, על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות מס ומע"מ, איומים ושיבוש מהלכי משפט