בשעות הבוקר נעצרו 29 חשודים לחקירה באזהרה, שלושה מהם בספרד, ועוכבו 6 מעורבים נוספים, בחשד למעורבות בעבירות מס, הלבנת הון, הפצת חשבוניות פיקטיביות ועוד ■ עפ"י החשד, הפעילות הפלילית גרמה לנזק של מאות מיליוני שקלים לקופת המדינה
החשד: דרישת הוצאות על סמך חשבוניות פיקטיביות והשמטת הכנסות בהיקף מיליוני שקלים
כתב האישום הוגש במסגרת פרשת הלבנת ההון בתחום כוח האדם, בהיקף של כ-200 מיליון שקל, במסגרתה נעצר עדי צים, לשעבר מבעלי "כמעט חינם"
פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות
צעיר בן 33, שהורשע בעבירות מס שביצע בהיותו בן 22, ביקש להאריך את תקופת מאסרו ולהקטין את סכום הקנס שהוטל עליו ■ "אני לא יודע מה לעשות. אני מקווה שביהמ"ש יוסיף לי עוד מאסר במקום הקנס. אני לא יכול לשלם בשום אופן את הסכום"
רשות המסים עצרה תושב פתח-תקווה שעל-פי החשד הוציא חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 4.5 מיליון שקל במסגרת תכנון וביצוע פרויקט תמ"א 38 ■ עורכי דינו: "מספרים מופרכים וחשדות שגויים" ■ גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת
לפי האישום, מתחילת 2008 ועד סוף מארס 2009 הוציא עבד אל עאל סלח, שהיה בעלי חברת "מימד חמישי ניהול", 94 חשבוניות מס ללקוחות שונים בהיקף כולל של כ-88 מיליון שקל, אך דיווח למע"מ על עסקאות בהיקף של כ-22 מיליון שקל בלבד
נא להכיר: "המחלקה לתיקים מיוחדים" ברשות המסים ■ ראיון עם מנהל המחלקה וסגניתו (הפורשים), שהביאו לשלל מאסרים של מעלימי מסים מתוחכמים
מחקירת מס הכנסה עלה חשד כי בעלי חברת נ.ד.א.א משתמש בחשבוניות פיקטיביות בספרי החשבונות ומקזז מס תשומות במיליוני שקלים ■ עוד הוא חשוד כי אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות של אחרים כדי להסוות זאת ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס
במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל
כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה
לפי החשד, המכירה התבצעה באמצעות חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליוני שקלים ■ השניים נעצרו ושוחררו בתנאים מגבילים
זאת כחלק מההגבלות החלות עליו במסגרת הפרשה בה הואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות
הבקשה לשלילת רישיון חברות השמירה נולדה על רקע כתב אישום חמור שהוגש 31 נאשמים וחברות בפברואר השנה, במסגרתו נטען כי ארגון פשע מאזור הצפון דרש וקיבל "פרוטקשן" (דמי חסות) בהיקף כולל של מיליוני שקלים מבעלי עסקים בצפון
ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים
הלבנת הוןהחברה הערביתהעלמת מסחובת דיווחכסף שחורסחיטה באיומים עבירות מסערן יעקבפשיעה כלכליתרשות המסים