שוחד

טענת החברות הקרובה עם מילצ'ן שהעלה רה"מ נתניהו מחזקת את החשד שנתניהו עבר עבירה של מרמה והפרת אמונים • לנבחר ציבור אסור לעסוק במסגרת תפקידו הציבורי בעניינים עסקיים שבהם קשור חברו הקרוב • ודאי כאשר אותו חבר הוא גם ספק קבוע של סיגרים יקרי ערך ואלכוהול משובח • פרשנות

האישום שהוגש נגד מוצפי שזוכה היום מכל ההאשמות נגדו, ונגד בן אליעזר ז"ל, לפני שבוטל עקב פטירתו, דומה מאוד לאישום של ראש הממשלה נתניהו, בכפוף לשימוע, בפרשת המתנות • פרשנות

שלוש שנים לאחר מות השר לשעבר בן־אליעזר, המחוזי הרשיע את אברהם נניקשווילי במתן שוחד של 400 אלף דולר לשר • עם זאת, רוי מוצפי זוכה ממתן שוחד בנימוק שקשרי החברות בינו לבין בן–אליעזר היו הדוקים • ביהמ"ש מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה והפרקליטות בעניינו של מוצפי, והדגיש שהיה מזכה אותו גם אלמלא ההתנהלות הקלוקלת בעניינו

חברת מפרולייט, שמייצרת מערכות אלקטרו-אופטיות לשימושים צבאיים, קיבלה ממכון התקנים הסמכה להפעלת תקן בינלאומי מחמיר לניהול מערכות למניעת שוחד ושחיתות

התביעה הכללית בז'נבה הודיעה היום כי תגיש כתב אישום נגד המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ, בחשד לשוחד וזיוף מסמכים • לפי הדיווחים, התביעה צפויה לדרוש עונש של בין שנתיים לעשר שנות מאסר • דוברו של שטיינמץ: "כשם שממשלת גינאה חזרה בה מטענותיה, גם כאן יוכח כי לא דבק שום רבב בפעילותו"

בתיק נגד ראש עיריית אשקלון לשעבר איתמר שמעוני טענה הפרקליטות כי שוחד יכול להינתן גם בצורת סיקור חיובי - זאת, בדומה לטענתה בתיק 4000 נגד רה"מ • ל"גלובס" נודע כי השבוע קיבלו שתי התובעות בתיק שמעוני אות הצטיינות ממשרד המשפטים - מה זה אומר על הגדרת סיקור חיובי כשוחד?

סגן השר יעקב ליצמן חשוד כי ניצל לכאורה את מעמדו ואת מרותו במשרד הבריאות במטרה להשפיע באופן פסול על שיקול-דעתם של מגוון גורמי מקצוע הכפופים לו במשרד • בין היתר נחקר ליצמן בחשד שניסה להשפיע על חוות-דעת פסיכיאטרית של חשודה בפדופיליה

דיווחים כוזבים ומסמכים מזויפים: בתום חקירה עלה כי סכומי עתק הועברו ממשרד ההגנה הגאורגי לחשבונות בנק ישראלים וזרים שקשורים לאנשי קבוצת דיפנסיב שילד, אותה ניהלו גל הירש ועודד שכנאי • עורכי דינו של הירש: "שאלות ותהיות באשר להחלטה לפתוח בחקירות שהביאו לביטול מינויו למפכ"ל"

כך עולה מהדוח לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע – צ'יינג'ים (כ-10%), פעילות בנדל"ן (כ-6%) ושימוש באנשי-קש (כ-5%)

בעקבות 519 מיליון הדולר שטבע נאלצה לשלם לרשויות בארה"ב נוכח פרשת השוחד בקופקסון, הוגשה נגד החברה בקשה לעיון במסמכים בטרם הגשת תביעה נגזרת • בעקבות הבקשה הוקמה בטבע ועדה בלתי תלויה, שקבעה כי סיכויי התביעה נמוכים, אך מוטב להגיע לפשרה • שכר-הטרחה של מגישי הבקשה: 1.6 מיליון דולר

הרב יצחק ארזי, ששימש כמנהל מחלקת היבוא ברבנות הראשית, ועשרה יבואני מזון יעמדו לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות שוחד והפרת אמונים • לטענת הפרקליטות, ארזי קיבל לכאורה, במשך שנים ובאופן שיטתי, שוחד מיבואנים שביקשו לקבל תעודת כשרות למוצרי המזון שייבאו

ביהמ"ש המחוזי הרשיע את דניאל אלינסון, יו"ר תנועת העזרא העולמית, במתן שוחד לפאינה קירשנבאום, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות • בערעור על הכרעת הדין טוען אלינסון כי ביהמ"ש בצע "טעות קולסאלית" כשביסס את הרשעתו בעיקר על טבלה שערך המתעדת את העברות הכספים בגינן הורשע • במאי השנה הגישה הפרקליטות ערעור על קלות העונש שנגזר על אלינסון

ביהמ"ש בלם את התביעה בתיק פישר: מח"ש ביקשה לזמן לחקירה נוספת את האחים נחמיאס, למרות שעניינם הסתיים בהסדרי טיעון בקול ענות חלושה • הערכה: הסדרי הטיעון המרוככים עם האחים סותרים את אחד האישומים נגד פישר • סנגוריו: הפרקליטות מנסה "לחלץ עצמה מהבוץ", מחשש שאישום זה יבוטל • לעת עתה, ביהמ"ש מונע ממח"ש לחקור את האחים

לנשיא פרו לשעבר, אלחנדרו טולדו, בטן מלאה על החקירות המתנהלות נגדו על-ידי הרשויות במולדתו, על חברו לשעבר הישראלי, יוסי מימן, שהפך ל"עד משתף פעולה" נגדו וגם על היחס הצונן שהוא מקבל מרה"מ נתניהו • מי שהיה הנשיא האינדיאני הראשון ונחשב למביא הבשורה הדמוקרטית לארצו חשוד כיום בפרשות שחיתות • מימן: "טענותיו של טולדו לא ראויות לתגובה"

שופטי ביהמ"ש העליון קיבלו את ערעור המדינה וגזרו שנת מאסר נוספת על השוטר רימון חינאוי, חוקר בכיר בתחנת המשטרה בכרמיאל, שהודה כי סייע לאזרחים עם ענייניהם המשטרתיים תמורת כספים שקיבל וסחט מהם • העליון: "פגיעה ממשית וחריפה באמון הציבור במשטרה"

כתב האישום מייחס לקורן ולחברה שבבעלותו מתן שוחד לאיגור וגנפלד, בכיר לשעבר בחברת נתיבי ישראל ששימש סגן ראש אגף בחברה, וכן עבירה של הלבנת הון ועבירה של פעולה ברכוש במטרה למנוע דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון • היקף השוחד לכאורה: 780 אלף אירו