הונאה

כך זה עבד: מי שניהלו את מבצע ההונאה רכשו אפליקציות פעילות ממפתחים דרך חברה בשם “We Purchase Apps". לאחר מכן הבעלות על האפליקציות הועברה לחברות-קש שהמשיכו להפעיל אותן וניתחו את התנהגות המשתמשים • גוגל מעריכה כי 10 מיליון דולר נגנבו ממפרסמים באמצעות הצפיות המזויפות של הבוטים בפרסומות

בעל השליטה בקבוצת אלעזרא ויו"ר חברת אלבר נחקר במסגרת החקירה נגד החברה, בחשד להונאת המכס ומשרד התחבורה במהלך יבוא מקביל של כלי רכב • חקירת התיק בשלבי סיום לפני העברתו לפרקליטות • בנוסף, הרשות ביקשה מביהמ"ש צו לתפיסת רכושו של אלעזרא במיליוני שקלים • סנגורו: "אנו סמוכים ובטוחים שבסופו של יום תתקבל בפרקליטות החלטה מושכלת, שלפיה לא דבק כל רבב בהתנהלותו"

(עדכון) - ביוני השנה הורשע מונסונגו בהונאת משקיעי נדל"ן בהיקף של כ-10 מיליון שקל, לאחר שהודה במסגרת הסדר טיעון בביצוע מספר רב של עבירות מרמה • בהמשך ביצע "פליק-פלאק לאחור" וטען: "לא הודיתי מרצוני החופשי" • ביהמ"ש: "ניסיון לבצע מקח וממכר לגבי הסדר שכבר אושר"

בעלי "סופר שוק" בת"א הורשעו בכך שנהגו להנפיק תלושי שכר על העסקתן של 21 נשים שכלל לא עבדו בסופר אלא עסקו בזנות באזור התחנה המרכזית • בעלי הסופר פעלו במרמה לאפשר לאותן נשים לקבל זכויות בביטוח הלאומי, כשהם זוכים מנגד להקטנת המס שנדרשו לשלם • שיעור המס ש"חסכו" בעקבות התרמית עמד על כ-2 מיליון שקל

חלק מחברי הכנופיה הציעו באמצעות הרשתות החברתיות שירות של תשלום חשבונות תקופתיים (חשמל, ארנונה, רישוי, ביטוח לאומי וכדומה) • התשלום התבצע באמצעות תוכנה לתשלום כרטיסי אשראי זרים וישראליים שפרטיהם גנובים • ברבים מהמקרים, עם גילוי התרמית, התשלומים של החשבונות מבוטלים ע"י אותה רשות, והאזרחים נאלצים לשלם את מלוא התשלום בשנית

תחקיר גדול ב"ניו-יורק טיימס" חושף: טראמפ השתתף בתוכניות מס "מפוקפקות" שאפשרו לאביו להעביר לו הון-עתק • לפי התחקיר, לעתים תוכניות המס האלה היו "הונאות, חד וחלק" • בעקבות הפרסום שוקלת מדינת ניו-יורק לפתוח בחקירה נגד הנשיא

לפי בקשת ההסגרה שהגישה צרפת לישראל, בין השנים 2009-2008 ניהלו דוד בלומברג (אלזרע) ומיכאל עקנין מספר חברות שנועדו לשמש אותם לביצוע הונאת מע"מ רחבת-היקף • עקנין מבוקש ע"י רשויות צרפת גם לשם העמדתו לדין בגין הונאת חברת תקשורת והונאת לקוחותיה

המטרה של המכרז הייתה לזהות מעשי רמייה, ובין הדרישות בו היה מעקב באמצעות פרופילים מזויפים • מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר העבודה והרווחה הורו לבטל את המכרז בעקבות פרסומים ב"הצנרת" וב"הארץ"

המשטרה חשפה היום חשד להונאה של אלפי לקוחות, שהתבצעה באמצעות מכירת כרטיסי טיסה לאומן שבאוקראינה בראש השנה, אשר בוטלו כיום לפני מועד הטיסה • 3 חשודים נעצרו

הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד • עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)

עמאד דחלה, שהיה מועמד לראשות המועצה בבחירות שהתקיימו בשנת 2013 פנה לאחרים והבטיח למנות אותם לתפקידים שונים במועצה, בעוד לאחרים נתן טובות הנאה בתמורה לתמיכתם ושיבחרו בו ביחד עם בני משפחותיהם בבחירות לראשות המועצה

ניצול זקנים לביצוע רכישות בכרטיסי אשראי ייפסק רק כשהנצלנים ישבו בכלא

יום אחד גילה המתכנת השוודי קים נילסון שנפל קורבן לשוד הביטקוין הגדול ביותר אי פעם • כשהחליט להתחקות אחר הגנבים, הוא נשאב לאודיסאת סייבר אפלה שמתחילה בטוקיו, עוברת במוסקבה ונגמרת במנזר יווני עתיק • סיפורו של האיש שבסך הכול רצה לחפש את הכסף שלו - ופתח את תיבת הפנדורה של תעשיית הקריפטו

חקירת המשטרה החלה לפני מספר חודשים כחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות לכאורה המצביעים על חשד כי החברה ביצעה חיובים כפולים מלקוחותיה ובמהלך השנה וחצי האחרונות גבתה גביית יתר בסכומים המוערכים בכ-1.8 מיליון שקל • עוד עלה מחומר החקירה חשד לביצוע הלבנת הון

לפי ניתוח שביצע "וול סטריט ג'ורנל", קבוצות של סוחרים, שמופעלות באמצעות אפליקציות כמו טלגרם, קונות בפעולה מתואמת מטבע שסוכם עליו מראש, מנפחות את מחירו ובתוך דקות מוכרות אותו ומפילות את ערכו • התוצאה: רווחים של מיליונים לסוחרים והפסדים בשיעור דומה למי שנמצא בצד הלא נכון של המטבע

עמר הואשם ב-2015 וב-2106 בייצור ובשימוש של כרטיסי אשראי מזויפים • הוא נמלא מישראל ונתפס ברומניה במהלך אפריל האחרון