הונאת פונזי

מיידוף, שנדון ל-150 שנות מאסר בגין הונאת פונזי, אמר בראיון טלפוני מהכלא כי "כל הרגולציה החדשה היא בדיחה" ■ עוד הוא התוודה: "אשתי כועסת עליי, הרסתי את המשפחה שלנו"

בראיון ראשון שהעניק מהכלא האשים מיידוף מספר בנקים וקרנות גידור ב"עיוורון מרצון" ■ "הגישה שלהם היתה - אם אתה עושה משהו לא בסדר, אנחנו לא רוצים לדעת"

בכך יסתכמו ההחזרים לקורבנות ההונאה בכמעט 10 מיליארד דולר בשנתיים האחרונות

פרופ' טום ליס, מומחה למימון וחשבונאות שהעיד גם בפרשת אנרון, לא אופטימי לגבי מניעת מקרים דומים בעתיד ■ את קצב המיזוגים והרכישות הגובר הוא מגדיר כהימור

בסך-הכול הגישו הנפגעים מהונאת הפונזי תביעות בהיקף של כ-20 מיליארד דולר על הסכומים שהפקידו אצל מיידוף ועוד כ-65 מיליארד דולר על הרווחים שהיו אמורים לקבל

מארק מיידוף נחקר באחרונה באשר למעורבותו בהונאה שבגינה נשלח אביו ל-150 שנות מאסר

הנאמן המופקד על פירוק חברת ההשקעות של הנוכל המורשע הגיש תביעה נגד Sterling Equities, החברה שמחזיקה בקבוצת הבייסבול האמריקנית

מבצע "אמון שהופר" של משרד המשפטים האמריקני הניב תביעות פליליות נגד 343 חשודים ו-189 תביעות אזרחיות בתוכניות הונאה, שבהן רומו בסך-הכול יותר מ-120 אלף איש

לפי התלונה, UBS סייע באופן פעיל להונאה של מיידוף - כשמימן, פיקח וניהל עבורו מספר קרנות בינלאומיות, העניק להן לגיטימיציה ומנע אפשרות של תביעות פיצויים מצד הקורבנות

כך עולה מהדו"ח החצי-שנתי שהגיש הכונס לביהמ"ש הפדרלי במנהטן ■ מרבית ההוצאות: עמלות ששולמו לכונס ולעו"ד ■ ההכנסות: כספי משקיעים שקיבלו תשלומים עודפים

אליהו ויינשטיין, 35, הציג את עצמו בפני הקורבנות כמשקיע נדל"ן ומכר נכסים רבים שלמעשה לא היו בבעלותו באמצעות מסמכים שקריים ומזוייפים, לכאורה ■ הנפגעים העיקריים: חרדים בארבע מדינות בארה"ב ובישראל ■ בנוסף לויינשטיין מואשם בתרמית גם ולדימיר סיפורוב מניו יורק

איש העסקים נווין שפירו מפלורידה, שהסגיר את עצמו אתמול לרשויות, מואשם בהפרת חוקי המסחר בניירות ערך ובהלבנת הון ■ העונש המירבי שעשוי להיגזר עליו הוא 20 שנות מאסר וקנס של 5 מיליון דולר

אירווינג פיקארד, הנאמן שמינה ביהמ"ש לפיצוי קורבנות ההונאה ב-65 מיליארד דולר, כתב בדו"ח כי הוא אישר ל-2,011 תביעות סכום כולל של 5.3 מיליארד דולר ■ במקביל הוא ממשיך במאמציו למצוא עוד 14.8 מיליארד דולר

אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם

שמואל חרל"פ, פרופ' מיכאל קבילי והיזם יואב לורך תביעות, והם לא לבד ■ גל תביעות נגד קרנות ובנקים ששיווקו מיידוף ולא סיפרו תופס תאוצה ■ גם בנק הפועלים נתבע ■ מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "מדובר בתביעה מופרכת וחסרת כל בסיס שדינה להידחות"

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה