הלבנת הון

משרד התובע הכללי של ארה"ב הודיע לבית המשפט כי הסדר הטיעון עם איש העסקים רג'י פאולר ירד מהפרק, לאחר שסירב לוותר על 371 מיליון דולר המוחזקים על-ידו ביותר מ-50 חשבונות בנק • עד כה לא נעצרו האחים הישראלים רביד ועוז יוסף, הנאשמים לצד פאולר באותה פרשה

שלושה צעירים מואשמים בכך שהתחזו לבנקאים וכך קיבלו גישה לחשבונות של אלפי קורבנות, בהם עשו כבתוך שלהם • בין היתר רכשו הצעירים גיפט קארד ומוצרי יוקרה באמצעות הכספים שקיבלו במרמה • הפרקליטות על הנאשמים: "אופי עברייני של פשע מאורגן"

עפ"י כתב האישום, בשנים 2013-2016 פעל קובי למימוש תוכנית מרמה, במסגרתה ניצל את שאיפתם של אזרחים שונים להשקעת כספם בעסקת מקרקעין נושאת פוטנציאל לרווח גדול, במטרה ליצור עבורו תזרים מזומנים גדול ככל הניתן - אשר נגנב על-ידו לשם תשלום חובותיו וסגנון חייו הראוותני

רשות המסים גבתה במחצית הראשונה של 2018 כ-1.2 מיליון שקל מישראלים ומתיירים שניסו לעבור ב"מסלול הירוק" בנתב"ג מבלי לדווח כנדרש • תיקון לחוק איסור הלבנת הון הביא לזינוק במספר הקנסות שחילקה הרשות

כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל

חוקרי המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר שבעה חשודים, בהם שני עובדי ציבור במשרד ממשלתי • עפ"י החשד, החשודים נתנו כספי שוחד וטובות הנאה נוספות לעובדי הציבור בתמורה למכרזים שאלה יטו עבורם ויקדמו את זכייתם, וכן תמורת הטבות רגולטוריות

שתי ערכאות, הן בימ"ש השלום והן המחוזי, פסלו תפיסת כספים של חשוד במשך למעלה משנה ומתחו ביקורת על גורמי החקירה • אולם מייל פנימי בפרקליטות מחוז צפון שהגיע ל"גלובס" מגלה דווקא שביעות-רצון • הסיבה: ביהמ"ש הרחיב את היכולת לתפוס רכוש של חשודים בעבירות שוחד

איש העסקים אברהם נניקשווילי, שהורשע במתן שוחד לשר המנוח בנימין בן-אליעזר, ירצה עונש מאסר בפועל - כך קבע ביהמ"ש המחוזי בת"א • עם זאת, מדובר בגזר דין מקל מאוד ביחס ל-42 חודשי המאסר שדרשה הפרקליטות • בין הסיבות להקלה: היחסים החבריים בין השניים

PrivatBank, בו מחזיקה כיום ממשלת אוקראינה, הגיש תביעת עתק נגד מי שהיו בעלי השליטה בו עד הלאמתו, האוליגרך איגור קולומויסקי ושותפו גנדי בוגולובוב המתגוררים בישראל; וכן נגד בנק דיסקונט, בו נוהל חשבון אליו העבירו השניים כספים, שלפי התביעה מקורם במעילת ענק

מהי תכלית החילוט, כיצד בית המשפט מתייחס לחילוטים, והאם ראויה ביקורת על פעולת הרשויות בנושא החילוט? יהודה שפר, יועץ בינלאומי במאבק בהלבנת הון, מתייחס למדיניות החילוט של רשויות האכיפה

בשנים האחרונות פיתחו עבריינים שיטות מתוחכמות להלבנת כספים מפשיעה • כדי להתגבר עליהן נוקטות הרשויות בעולם מגוון אמצעים, ובהם צמצום השימוש במזומן • כעת מפרסמת הרשות הישראלית יחד עם כ–160 רשויות מהעולם מדריך לזיהוי פעילות הלבנת הון מקצועית

כוח משימה למאבק בתופעת ההימורים ברשת האינטרנט עצר הבוקר שבעה חשודים לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות עבירות מס ועבירות הלבנת הון

יצחק מלכא, יועץ מס מראשון-לציון, חשוד בניהול ספרים כוזבים בחברה ובהלבנת כספים • החשדות נגד מלכא צצו במסגרת בדיקת פרשיה ביטחונית שפרטיה אסורים בפרסום

מספרם של כספומטי הביטקוין צמח ב-46% מתחילת 2019, וכשני שלישים מהם פועלים בארה"ב, לפי נתוני אתר Coin ATM Radar • רשות המסים האמריקאית מעלה חששות בנוגע לציות של כספומטים אלה לכללי הפיקוח

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

בימים אלה מתקיימים דיונים בין רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל והיועמ"ש כדי לפתור פלונטר שמונע זרימת מיליארד שקל לישראל • הבנקים מסרבים לפתוח חשבונות לחברות זרות עקב חוק הלבנת הון • בינתיים, החברות נתקלות בדרישות המסכלות העברת תשלומי מס לארץ