הלבנת הון

בתלונה למשטרה שהוגשה ע"י אקה נדל"ן, נטען כי עו"ד שמרון קיבל בנאמנות 30 מיליון שקל מחשבון של משקיע זר, מבלי שביצע את הבדיקות כנדרש לפי החוק למקור הכסף, ועבר עבירה של הלבנת הון • שמרון טוען שלא עבר כל עבירה והתלונה נועדה להפעיל לחץ על ביהמ"ש בסכסוך הנד"לני

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו הבוקר חשודים בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • חוקרי יאל"כ: "הוצאו חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליוני שקלים" • עובד בכיר נוסף בשיכון ובינוי זומן למתן עדות

רשות המסים ומשטרת ישראל עצרו היום 13 חשודים בחשד לביצוע עבירות מס, איומים והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברות מתחום השמירה והאבטחה • לפי החשד, חברות השמירה, שסיפקו שירותים כביכול לחברות בנייה בדרום הארץ, עשו יד אחת עם עבריינים כדי לסחוט את החברות

לפי בקשת ההסגרה שהגישה ממשלת ארה"ב, בתקופה שבין פברואר 2011 לדצמבר 2013 פעל שי כהן, באמצעות חברות שבבעלותו, להבאתם של ישראלים לעבודה בלתי חוקית בדוכני קוסמטיקה בוירג'יניה ובמרילנד

התסכול לגבי הבנק - נותן ההלוואות הגדול ביותר בגרמניה - הגיע לנקודה כזו שהבנק עשוי להיקנס

למרות רפורמות פנימיות והצהרות על שינויים, הבנק, שידע לא מעט סקנדלים בשנים האחרונות, נמצא שוב על הכוונת של הרגולטורים בגרמניה שדורשים כי ינקוט בדחיפות בצעדים נגד הלבנת הון • כל זאת בזמן ש־2020 הייתה השנה הטובה ביותר שלו מזה שבע שנים • ממה חושש המפקח על הבנקים?

פסק דין שפרסם השבוע בית המשפט העליון עשוי להיות הסנונית הראשונה המבשרת על חזרתו לגודל טבעי של השימוש המופרז שעושה המדינה בכלי התפיסה והחילוט

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

ביהמ"ש העליון שוב מבהיר למשטרה ולפרקליטות כי הן אינן יכולות להשתמש בכלי התפיסה והחילוט ללא הגבלה • נקבע כי לא ניתן לתפוס כספים במהלך חקירת חשד לעבירות מס, כגון אי-דיווח על הכנסות, זאת כאשר אין חשד גם לעבירות הלבנת הון

בפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל נעצרו הבוקר 11 חשודים בחשד לביצוע עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים • חשד כי העצורים, יחד עם שתי חברות כוח אדם וחשודים נוספים, הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות והוציאו תלושי שכר מזויפים

נתן פורמן, לשעבר מנהל אגף המשק באגד, מואשם בקבלת שוחד בסך של כ-5.5 מיליון שקל מחברת EvoBus GmbH הגרמנית וכן בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון • סנגוריו: "פורמן כופר באישומים ומאמין בחפותו המלאה"

גורמי פשיעה ומלביני הון מנצלים את משבר הקורונה לצורך גיוס אזרחים תמימים לשמש כצינורות להעברת כספים, מבלי שאלו יידעו שהם כאלו - כך מזהירה הרשות לאיסור הלבנת הון • איך הם פועלים, ממה צריך להיזהר, ועד כמה התרחבה התופעה בישראל ובעולם

רשות ני"ע סיימה את החקירה בעניין חברת טרייד פרו קפיטלס, בחשד לניהול זירת מסחר ללא רישיון ופנייה בהצעה לסחור בזירת סוחר שאינה מורשית, קבלת דבר במרמה והלבנת הון • עפ"י ממצאי החקירה, שלושה חשודים גייסו לקוחות באמצעות הרשתות החברתיות, לקחו את כספם וגרמו להם להפסדים

צו איסור הלבנת הון בקשר לנותני שירותים פיננסיים, שאושר בכנסת בתחילת החודש, יוצר הכרה חשובה בתחום מטבעות הקריפטו ומסדיר את הרגולציה שתאפשר לציבור הרחב נגישות מלאה לנכסים דיגיטליים

כתב האישום הוגש נגד איגור וגנפלד, מנהל בכיר לשעבר בנתיבי ישראל, סטניסלב טליסמן, ולדיסלב ליברטובסקי, אלכס אקרמן, ויקטור דוידוב וחבר הכנסת לשעבר מיכאל גורלובסקי, אשר באמצעות חברות תכנון שבשליטתם, שאף הן הואשמו, נתנו שירותי תכנון וייעוץ לנתיבי ישראל