מידע פנים

ברשות ני"ע חושדים כי אנליסט הנדל"ן המוערך של בית ההשקעות ווליו בייס גרף רווח של חצי מיליון שקל משימוש סדרתי במידעי פנים • עפ"י החשד, ליפמן ביצע עשרות עסקאות בניירות ערך שונים של חברות ציבוריות שונות באמצעות חשבון שאינו רשום על שמו

ליפמן, אנליסט נדל"ן בכיר בבנק ההשקעות ווליו בייס, נעצר הבוקר בחשד לביצוע עבירות של שימוש במידע פנים, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון • הוא שוחרר בהסכמה למעצר בית מוחלט למשך יומיים ובכפוף להפקדת חצי מיליון שקל

נציבות המסחר בחוזים עתידיים בארה"ב (CFTC) בודקת אם בייננס ניצלה לקוחות וביצעה מניפולציות בשוק • דובר החברה הודיע כי יש לה "מדיניות נוקשה" למניעת התנהלות פסולה • ארה"ב היא לא היחידה שפועלת נגד בורסת הקריפטו: לפני כשלושה חודשים בריטניה הטילה איסור על פעילותה בשטחה

לפי החשד, גינזבורג השתמש במידע פנים שהיה מצוי ברשותו מתוקף מעמדו ותפקידיו ביחס לפרטים מהותיים הקשורים למצבה הפיננסי של אל על • לאחר שימוע במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, הוחלט כי אין מקום להעמידו לדין

גורמים בשוק מעריכים כי חקירת רשות ני"ע קשורה לחשיפת גלובס אודות רכישת מניות הלמן אלדובי ע"י אי.בי.אי טרם דיווח על הצעות לרכישתה • אי.בי.אי: "אין לנו כל ספק שחקירת הרשות תעלה כי פעלנו כחוק"

למה לא כדאי לתת המלצות על רכישת מניות לחבר כשאתם יושבים על בירה בפאב, ומדוע לא כדאי לסחור בניירות ערך בתקופה הסמוכה לפני פרסום דוחות כספיים? • כך תימנעו מעבירות מידע פנים שהעונש עליהן יכול להיות קנס כבד ואף מאסר

מחלקת חקירות ברשות ני"ע המליצה להעמיד לדין את החשודים בפרשה, אולם מחלקת ני"ע בפרקליטות החליטה לסגור את התיק ללא שימוע • בבסיס החקירה עמד החשד כי גולדין, שכיהן כדירקטור חיצוני בקבוצת נאוי, מסר מידע פנים למקורבו אילן שבע, מבעלי ביכורי השדה, על כך שאחים נאוי עתידה לבטל את מדיניות חלוקת הדיבידנדים שלה

בשנים 2017-2012 ניהל מיכאל בביצקי חשבונות מסחר של לקוחות ללא רישיון והציג מצגי-שווא הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו • בתיק נוסף נגזרו 9 חודשי עבודות שירות על שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות, בגין עבירות דיווח ומידע פנים

מנכ"ל סודהסטרים לשעבר דניאל בירנבאום ומקורבתו ועובדת החברה לשעבר איילה שרח-כהן מואשמים, בכפוף לשימוע, בשימוש במידע פנים • גלובס חושף כיצד פקיד הבנק שבו ניהלה שרח-כהן את חשבונה, החליט לדווח עליה לרשויות

המנכ"ל לשעבר של סודהסטרים חשוד כי העביר מידע פנים ביחס לחברה לחשודה נוספת בפרשה

בחודש שעבר נחשפה מעורבותו של הבנק בגרינסיל קפיטל שהבטיח תשואה בעזרת מודל "חדשני" למימון שרשראות אספקה אך פשט את הרגל • לפני כשבועיים נחשפה מעורבותו בארכגוס של משקיע שהורשע בעבר בסחר על בסיס מידע פנים • החשש המרכזי הוא מההימורים שהבנק לוקח מאחורי הקלעים • הבוקר הודיע הבנק על שורת שינויים מהירה, במטרה להדוף את הביקורת

ניקולא סרקוזי, שהורשע בכך ששיחד שופט כדי שיספק לו מידע פנים לגבי חקירה נגדו, נידון לשלוש שנות מאסר - שתיים מהן על-תנאי ואחת בפועל • עם זאת, לפי ההערכות הוא יוכל להמיר את שנת המאסר בחלופות • מדובר בפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית של צרפת שבה נשיא לשעבר נשלח למאסר

הרשות פרסמה רשימת מקרים שעלולים להעיד על עבירה של שימוש במידע פנים • הסימן הקלאסי הוא אדם המבצע פעילות בניירות ערך של חברה בסמוך לפני פרסום דיווח מהותי ואחריו גורף רווח

קלימי, ששימש כמנכ"ל טרה, גלידות נסטלה ואלקטרה מוצרי צריכה, הורשע בשימוש במידע פנים אודות עסקת מיזוג בין נסטלה לאסם, שהניב לו רווח של 60 אלף שקל • על בועז דקל ושלמה ברק, שקיבלו מידע פנים מקלימי, נגזרו שלושה חודשי עבודות שירות

האחים טל ורועי כהן הורשעו בשימוש במידע פנים הנוגע להתקשרות צפויה של ביונדווקס - העוסקת בפיתוח חיסון לשפעת - עם משרד הבריאות האמריקאי לגבי ביצוע ניסוי משותף במוצר החברה במימון המשרד

מנועי בית שמש דיווחה כי מדובר בעובד החברה שאינו נושא משרה בכירה בה וכי בשלב זה אין חשדות כלפי החברה • במסגרת החקירה, חוקרי הרשות לניירות ערך הגיעו למשרדי החברה אתמול