הלבנת הון

משרד המשפטים האמריקאי הודיע אתמול כי הצליח לשים את ידו על מטבעות ביטקוין בשווי אסטרונומי, שנגנבו ב-2016 מאחת מבורסות הקריפטו המוכרות בעולם • זהות החשודים יוצאת דופן: יזם הייטק סידרתי ומנכ"לית חברת שיווק שהיא גם ראפרית חובבת • טור אורח

משפט תקדימי בשוויץ: הבנק השוויצרי הגדול, קרדיט סוויס, מואשם בהתרשלות ואי אכיפת החוקים נגד הלבנת הון • על פי החשד, עובדת של הבנק עזרה למאפיה להלבין מאות מיליוני דולרים ולחלץ מהמדינה 35 מיליון דולר

הצעת חוק חדשה מבקשת להגדיל את סמכויותיה הרחבות ממילא של רשות איסור הלבנת הון ולחייב את מערכת ההוצאה לפועל להעביר לה מידע על כל חשד להלבנת כספים • מדובר במהלך מסוכן ודרקוני שיש למנוע מלהתממש

לראשונה, בנקים גדולים באוסטרליה ובספרד מציעים ללקוחותיהם נכסים במטבעות קריפטוגרפיים

הפיקוח על הבנקים אוסר על המערכת הבנקאית לסרב באופן גורף לתת שירות לגופי ומשקיעי המטבעות המבוזרים

משרד האוצר בארה"ב יתמקד בעסקאות המזומן שוק הנדל"ן בארצות הברית, במאמץ לחשוף מי מסתתר מאחוריהן וכך למנוע שימוש פלילי בהן • אם ייכנס לתוקף, החוק ייאלץ חברות ביטוח לספק מידע על חברות קש שדרכן מתבצעות עסקאות המזומן

במהלך משותף עם רשות המסים, רמת הסיכון של ענף היהלומים להלבנת הון ירד מסיכון גבוה לבינוני • נשיא הבורסה ליהלומים בועז מולדבסקי: "צעד חשוב בקידום ענף"

כתבי אישום הוגשו נגד הקבלנים בני עוזיאל ואברהם יצחק והחברות שבבעלותם • התיק נגד מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר ניצן פלג וחבר מועצת העיר ראשל"צ אייל מושיוב נסגר • הפרשה נחקרה כחלק מ"תיק 1803", במסגרתו הוגשו כתבי אישום נגד חבר הכנסת דוד ביטן ואחרים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון בתשע פרשות שונות בין השנים 2017-2011

בבנק המרכזי השיבו לפניית גלובס בעקבות המדיניות של בנק יהב, האוסרת על העברה בנקאית של כספי השקעה בקריפטו בין שני בנקים מקומיים • ואיך הופכים את רווחי הקריפטו לכסף בישראל בלי להזדקק לחסדי הבנק

אורן אפשטיין, ששימש כמפעיל אתר לסילוק פסולת בשטח המועצה האזורית רמת נגב, ושישה נאשמים נוספים מואשמים הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות לפי חוק שמירת ניקיון והפרת תנאי רישיון עסק

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן חשף בדיון בוועדת הכספים כי הוא פתח בבדיקת טיפול המדינה בהון השחור • "מצד אחד מועלם מהמדינה הון שחור שיכול לשמש גם ארגוני פשיעה, מצד שני המדינה אינה פועלת להחזיר לאזרחים כספים שנגבו מעבר לנדרש; תופעות אלה צריכות להיפסק"

מסמך הערכת הסיכונים הלאומית שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציג נתונים מדאיגים: גידול בהלבנת הון של כספים שהושגו באמצעות הונאות, שימוש גובר בחשבוניות פיקטיביות ומעורבות הולכת ועולה של ארגוני פשע בחברה הערבית בביצוע הלבנת הון • ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, על החשבוניות הפיקטיביות: "אם התופעה לא תטופל בחקיקה, לא יהיה ניתן להתמודד עמה כמו שצריך"

חברות הפינטק והקריפטו שוב ושוב מעלות טענות כי הבנקים משתמשים ברגולציה על מנת להצר את צעדיהן, בלי שתהיה לכך סיבה עניינית • אתמול השופטת אסתר נחליאלי חיאט מביהמ"ש המחוזי בת"א דנה בסוגיה במסגרת תביעה שהגישה חברת קלירשיפט נגד בנק לאומי • "אין זה סביר לתת לבנק חופש פעולה בלתי מוגבל גם אם זה מכוח חוק איסור הלבנת הון", קבעה

כניסת הצו לאיסור הלבנת הון מסדירה העברה של רווחים מהשקעה במטבעות דיגיטליים לתוך המערכת הבנקאית בישראל • כך תעשו את זה נכון

הרשות לאיסור הלבנת הון החליטה לשים זרקור על נושא החשבוניות הפיקטיביות ופרסמה מסמך המפרט על מאפייני פעילות שיכולים להעיד על שימוש בהן, כמו שינוי תחום עיסוק ללא הסבר ואי העברת מידע שלם • רק השבוע עצרה רשות המסים בעלים של עשרות חברות פיקטיביות בחשד להפצת חשבוניות כוזבות בסך של כ-400 מיליון שקל

כתב האישום המתוקן יכלול רק את בר מיטלמן ואת אביו לב; סעיפי האישום יהיו עבירות עוון קלות, עבירות תחבולה שאין בה מרמה ועבירות מיסוי קלות; ויוטל עליהם עונש מאסר על-תנאי • בנוסף, העונש יכלול את חילוט המטבעות הדיגיטליים שנתפסו, אשר שווים עומד כיום על כ-8.5 מיליון שקל, ובנוסף הם יחויבו במס בסך 5 מיליון שקל